证券代码：605368   证券简称：蓝天燃气        公告编号：2024-070 转债代码：111017   转债简称：蓝天转债          河南蓝天燃气股份有限公司  关于不提前赎回“蓝天转债”的提示性公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。   重要内容提示：      ? 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”                            “本公司”）   股票收盘价格自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已   有十五个交易日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格的 130%，   已触发“蓝天转债”有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行   使“蓝天转债”的提前赎回权利，不提前赎回“蓝天转债”，且在   未来六个月内（即 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 5 月 4 日），若“蓝   天转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。      ? 以 2025 年 5 月 5 日（若为非交易日顺延）为首个交易日重   新计算，若“蓝天转债”再次触发提前赎回条款，公司将根据《河   南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集   说明书》      （以下简称“《募集说明书》”                   ）的约定，再次决定是否行   使提前赎回权利。   一、可转债发行上市概况   经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为   经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。   根据有关规定和《募集说明书》的约定，“蓝天转债”自 2024 年 日至 2029 年 8 月 14 日止，初始转股价格为 10.13 元/股。   公司于 2024 年 4 月 23 日披露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天 转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-036)，公司因实施 2024 年 度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“蓝天转债”的转股价格 由 10.13 元/股调整为 9.28 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月   公司于 2024 年 9 月 12 日披露《蓝天燃气因利润分配调整“蓝天 转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-063)，公司因实施 2024 年 半年度权益分派，根据《募集说明书》的约定，“蓝天转债”的转股 价格由 9.28 元/股调整为 8.83 元/股，调整后的转股价格自 2024 年   二、可转债赎回条款与触发情况   （一）《募集说明书》有条件赎回条款      转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决   定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的   可转换公司债券：     情形一：在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易  日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%  （含 130%）；     情形二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000  万元时。     当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次  可转换公司债券票面总金额；     i：指本次可转换公司债券当年票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止  的实际日历天数（算头不算尾）               。   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调 整后的转股价格和收盘价计算。   （二）赎回条款触发情况   自 2024 年 10 月 10 日至 2024 年 11 月 4 日期间已有十五个交易 日收盘价不低于“蓝天转债”当期转股价格的 130%，已触发“蓝天转 债”有条件赎回条款。   三、公司不提前赎回“蓝天转债”的决定   公司于 2024 年 11 月 4 日召开第六届董事会第七次会议以 9 票赞 同、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不提前赎回“蓝 天转债”的议案》。公司董事会结合当前市场情况及公司的实际情况， 决定本次不行使“蓝天转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 5 月 5 日（非交 易日顺延）为首个交易日重新计算，若“蓝天转债”再次触发有条件 赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“蓝天转债”提 前赎回权利。   四、相关主体减持可转债情况   公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、监 事、高级管理人员在本次赎回条件满足前 6 个月交易“蓝天转债”的 情况如下：                                                           单位：元                                       期间买入数  持有人名称        持有人类别   期初持有数量                  期间卖出数量      期末持有数量                                         量   李新华         实际控制人   5,868,400         0     5,868,400     0   赵鑫      高级管理人员       803,000          0      803,000      0          合计           6,671,400         0     6,671,400     0   除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未 交易“蓝天转债”。   截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持 有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员减持“蓝天转债” 的计划，如未来上述主体拟减持“蓝天转债”，公司将督促其严格按 照相关法律法规的规定减持，并依法履行信息披露义务。   五、保荐机构核查意见   经核查，保荐机构认为：蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债” 相关事项已经公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转 换公司债券管理办法》          《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约 定。保荐机构对蓝天燃气本次不提前赎回“蓝天转债”事项无异议。  特此公告。               河南蓝天燃气股份有限公司董事会